Викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС
Прикордонники викрили схему легалізації мільйонів гривень, викрадених на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише Lviv.media.
На Львівщині правоохоронці викрили схему ввезення з-за кордону значних сум гривень для легалізації в Україні. Під час слідства вдалося встановити, що гроші були викрадені на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти віз із закордону 46-річний водій легковика Volkswagen, який їхав в Україну через пункт пропуску «Угринів». На момент затримання в нього виявили готівку сумою 7 млн 250 тис. гривень.
Чоловік не зміг підтвердити законність походження коштів. Однак правоохоронцям вдалося встановити, що викрадені кошти вивозили з України через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівку завозили в Україну та вводили в обіг для створення реальних загроз національним інтересам України.
Досудове розслідування розпочато одразу за кількома статтями: легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та підроблення документів, печаток й штампів, збут чи використання підроблених документів.
