Личаківський районний суд Львова дозволив спеціальне досудове розслідування щодо власниці Ibox bank Альони Шевцової та її спільниць, яких підозрюють у відмиванні 5 мільярдів гривень через схему з нелегальними казино. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном, слідство продовжуватиметься без їхньої присутності. Про це 14 березня повідомили у БЕБ Львівщини, передає Lviv.Media.
За даними слідства, керівництво банку організувало схему відмивання грошей через так званий “міскодинг”.
Було створено понад 20 фіктивних компаній, які відкрили рахунки в Ibox bank. Гроші нелегальних онлайн-казино надходили на їхні рахунки під виглядом оплати товарів та послуг, яких насправді не існувало. Таким чином вдалося “відмити” близько 5 мільярдів гривень.
Раніше детективи БЕБ повідомили про підозру керівникам банку Володимиру Дроботу (73,92% акцій) та Альоні Шевцовій (24,98% акцій). Однак оскільки підозрювані втекли за кордон, їх оголосили в розшук. Через це БЕБ звернулося до суду з проханням дозволити спеціальне досудове розслідування, що дає змогу продовжувати слідчі дії без їхньої присутності.
Личаківський суд ухвалив рішення на користь слідства. Якщо підозрюваних затримають або вони самі з’являться в Україну, справу розглядатимуть уже за загальними правилами.
Ibox bank уже позбавили ліцензії через незаконну діяльність. Спеціальне досудове розслідування вже застосовували до інших відомих осіб, зокрема Медведчука та фігурантів гучних корупційних справ. Тепер суд дозволив використовувати цей механізм і у справі Ibox bank.
